Commercio all'ingrosso: soggetti con requisiti

Chi esercita l'attività di commercio all'ingrosso, compreso quello di prodotti alimentari (in particolare, prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici), deve risultare in possesso dei requisiti di onorabilità previsti  dall'articolo 71, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010 e non deve risultare sottoposto a misure di prevenzione antimafia D.Lgs. n. 159/2011.

La dichiarazione del possesso dei requisiti di esercizio e dell’insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia  deve essere resa singolarmente da parte di ogni soggetto interessato (“Allegato A” del modello “Comunicazione per attività di Commercio all’Ingrosso”).

Per tutti i tipi di imprese, società, associazioni, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia deve sempre riferirsi anche al direttore tecnico e al procuratore generale, ove previsti.

I soggetti sottoposti alla verifica prevista dalla normativa "antimafia" sono individuati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e riportati nel presente elenco:

Imprese individuali

a) titolare

b) direttore tecnico (se previsto)

Società semplice e società in nome collettivo

a) tutti i soci

b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie

c) direttore tecnico (se previsto)

d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsti)

Società in accomandita semplice

a) tutti i soci accomandatari

b) soci persone fisiche delle società personali e/o di capitali che ne siano socie accomandatarie

c) direttore tecnico (se previsto)

d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsti)

Società di capitali

a) soggetti con legale rappresentanza e altri amministratori

b) socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro (*)

c) socio in caso di società con socio unico (*)

d) membri del collegio sindacale/sindaco unico

e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

f) direttore tecnico (se previsto)

(*) Qualora il socio sia una società fiduciaria occorre allegare dichiarazione di atto notorio (D.P.R. 445/2000) reso dal legale rappresentante della società fiduciaria con l’indicazione dei dati del fiduciante (socio effettivo) e far compilare a quest’ultimo l'apposito modello “Allegato A” relativo al possesso dei requisiti art. 67, D.Lgs. 159/2011

Società cooperative

a) soggetti con legale rappresentanza e altri amministratori

b) membri del collegio sindacale/sindaco unico

c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsti)

d) direttore tecnico (se previsto)

Consorzi

a) legale rappresentante

b) altri amministratori

c) ciascuno dei consorziati che detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%

d) direttore tecnico (se previsto

Società consortili

a) legale rappresentante

b) altri amministratori

c) ciascuno dei consorziati che detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%

d) membri del collegio sindacale/sindaco unico

e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsti)

f) direttore tecnico (se previsto)

Società in liquidazione

a) i liquidatori (= amministratori) se la società rimane ATTIVA per il commercio all'ingrosso.