TITOLARI EFFETTIVI - Respinto il ricorso presentato al TAR Lazio il 6/12/2023

Il TAR Lazio con sentenza N. 06839/2024 REG.PROV.COLL. - N. 15566/2023 REG.RIC. ha respinto il ricorso presentato il 6/12/2023 con cui sono stati impugnati i provvedimenti ministeriali in materia di titolare effettivo.

Pertanto, dopo la sospensione disposta dal TAR Lazio con ordinanze del 06/12/2023, riprendono a decorrere i termini  di cui al DM 29 settembre 2023 (pubblicato il 9/10/2023 in G.U.) che accerta la piena operatività del sistema di trasmissione delle comunicazioni del titolare effettivo.

 

PER I SOGGETTI ESISTENTI ALLA DATA DEL 09/10/2023 IL TERMINE DEI 60 GIORNI PER LA PRIMA COMUNICAZIONE SCADE IL GIORNO 11 APRILE 2024.

NUOVI SOGGETTI COSTITUITI DOPO IL 10/10/2023, riguardo al TERMINE DI 30 GIORNI per la prima comunicazione si individuano due casi:

• a) il termine non era ancora scaduto al 06/12/2023:  il termine torna a decorrere per il tempo residuo dal 09/04/2024;
• b) il soggetto è stato costituito dopo il 06/12/2023: il termine inizia a decorrere dal 09/04/2024.

 

Per la comunicazione di VARIAZIONI dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva da parte di soggetti già iscritti nella Sezione Autonoma del Titolare Effettivo o nella Sezione Speciale dei Trust e istituti giuridici affini, riguardo al TERMINE DI 30 GIORNI si individuano due casi:

• a) la variazione è avvenuta prima del 06/12/2023:  il termine torna a decorrere per il tempo residuo dal 09/04/2024;
• b) la variazione è avvenuta dopo il 06/12/2023: il termine inizia a decorrere dal 09/04/2024.